Двое жителей Ульяновской области подозреваются в обналичивании 190 миллионов через лес и мебель

Двое жителей Ульяновской области, по версии полиции, организовали схему обналичивания денег через фирмы, связанные с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов и изготовлением мебели. Все участники схемы задержаны, сообщили в УМВД.

Компании вели обычную финансово-хозяйственную деятельность, но в договорах указывали завышенные объёмы работ или планируемых к отгрузке товаров — как правило, на 30–40%. После нескольких сделок деньги выводили в наличный оборот.

Пятеро сообщников выполняли обязанности руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных.

По предварительным подсчётам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. В УМВД ликвидированную «обнальную площадку» назвали одной из крупнейших на территории Приволжского федерального округа.

Пятеро задержанных находятся под домашним арестом, ещё двоим избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.